bytedaily - Dilansir dari finance.yahoo.com, otoritas sanksi Inggris menjatuhkan denda sebesar £165.000 atau sekitar Rp 3,2 miliar (kurs saat berita ditulis) kepada cabang Deutsche Bank di London karena menangani pembayaran yang terkait dengan bisnis Rusia yang terkena sanksi.
Kantor Implementasi Sanksi Keuangan (OFSI), bagian dari Departemen Keuangan Inggris (HM Treasury), menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan pada tahun 2022 untuk klien ke Okko, sebuah platform streaming video Rusia yang dimiliki oleh JSC New Opportunities, sebuah entitas yang berada di bawah sanksi Inggris.
Bank tersebut mengakui bahwa pada saat itu, mereka sebagian mengandalkan penyedia eksternal untuk pemantauan sanksi, dan pengaturan tersebut gagal mengidentifikasi masalah yang terkait dengan kepemilikan Okko. Regulator menegaskan bahwa Deutsche Bank tetap bertanggung jawab penuh untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi keuangan saat memproses pembayaran atas nama nasabahnya.
Denda ini dijatuhkan tidak lama setelah Deutsche Bank melaporkan kepada otoritas Uni Eropa mengenai dugaan pelanggaran aturan sanksi yang melibatkan klien Rusia. Bank tersebut menemukan adanya setoran di divisi ritelnya yang melebihi €100.000 dari individu yang termasuk dalam pembatasan sanksi Uni Eropa.
Pengungkapan transaksi Okko oleh Deutsche Bank kepada OFSI memungkinkan bank tersebut mendapatkan pengurangan denda. Laporan Financial Times menyebutkan bahwa pada bulan Maret, OFSI juga mengenakan denda pada anak perusahaan Eropa Apple terkait pembayaran yang melibatkan Okko.
Okko dimiliki oleh Sberbank, bank terbesar di Rusia, dari Agustus 2018 hingga Mei 2022. Kemudian, perusahaan tersebut dialihkan ke New Opportunities, sebuah perusahaan yang berbasis di Moskow yang didirikan hanya beberapa minggu sebelumnya. Inggris menjatuhkan sanksi kepada New Opportunities pada Juni 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Deutsche Bank menangani dua pembayaran ke Okko pada Juni dan Juli 2022 dengan total nilai gabungan sebesar £636.000. Denda sipil dari OFSI jarang terjadi, dengan kurang dari 20 kasus dikeluarkan sejak tahun 2019. Pada bulan Januari, regulator juga mendenda Lloyds Banking Group karena membuka rekening untuk rekan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Deutsche Bank menyatakan, "Setelah mengidentifikasi dua pembayaran ke entitas Rusia yang terafiliasi dengan entitas yang dikenai sanksi, kami secara sukarela melaporkan hal ini kepada OFSI. Deutsche Bank sangat serius dalam mematuhi sanksi." Bank menambahkan, "Kami telah memperkuat dan terus memperkuat semua aspek kerangka kerja kepatuhan sanksi kami dan proses terkait."
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi finance.yahoo.com.
